Czemu lombardy muszą stosować procedury aml Właściciele wszelkich lombardów prowadzą działalność, która się wiąże z przepływem pieniędzy i zawieraniem rozmaitych finansowych transakcji. Muszą więc szczególnie zadbać o bezpieczeństwo i legalność swoich operacji, a pomoże w tym stosowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy taki lombard zadbać powinien o odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, które pomoże pracownikom zrozumieć i stosować wymagane przepisami procedury. Obowiązkowe również będzie prowadzenie szczegółowej dokumentacji poszczególnych transakcji oraz weryfikacja tożsamości swoich klientów. Aml dla lombardów to w pierwszej kolejności wykrywanie podejrzanych operacji, jakie wskazywać mogą na próby legalizacji środków z jakiegoś przestępstwa. W przypadku osób zarządzających lombardami często [ Read More ]